CUI: 11001600004920090575700 N.I. 103348

Procesados. DILIA MARGARITA BAEZ y JHON SANCHEZ

Delito. Captación Masiva y Habitual de dineros.

 

                                                     CITACIÓN A AUDIENCIA

  

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO INFORMAR A USTEDES, QUE ESTE DESPACHO JUDICIAL, EN SESIÓN DE AUDIENCIA LLEVADA A CABO EL 14 DE MARZO DE 2022, DENTRO DEL PROCESO No. 110016000049200905757 N.I. 103348, DISPUSO REPROGRAMAR LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PARA EL DIA 22 DE MARZO DE 2020, A LAS 8:00.

 

EN CONSECUENCIA, Y AL DESCONOCERSE SUS DATOS DE UBICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO, DIRECCIÓN O TELÉFONO, SE PROCEDE POR PARTE DE ESTE JUZGADO A COMUNICARLES POR ESTE MEDIO ELECTRÓNICO LA REPROGRAMACIÓN DE LA MISMA Y SOLICITA SE INFORME AL JUZGADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO (j38pmgbt@ramajudicial.gov.co),  SI LE ASISTE INTERES O NO A COMPARECER A LA MISMA, O POR INTERMEDIO DE APODERADO; EN CASO POSITIVO APORTAR LOS DATOS DE UBICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO Y/O NÚMERO DE TELÉFONO) .

 

DE IGUAL MANERA, SE INFORMA QUE PARA EL DIA 22 DE MARZO DE 2020, A LAS 8:00 A.M., SE ENVIARA EL RESPECTIVO ID (LIFESIZE), AL CORREO SUMINISTRADO POR USTEDES DIAS PREVIOS, PARA PERMITIR SU INGRESO A LA DILIGENCIA, POR FAVOR ESTAR ATENTOS.

 

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS PERSONAS A NOTIFICAR Y QUE ACTÚAN EN CALIDAD DE VICTIMAS: 

RADICADO No. 110016000049200905757

 

 

VICTIMAS

 

 

No.

Apellidos

Nombre

Cédula

Dirección

Teléfono

 

 

1

Cardona Mendez

Luis Fernando

17.093.443

Cra 71 Bis No. 123-25 Bogotá

(1) 6246050        Cel: 310 220 8420

 

 
   

2

Latorre Estrada

Emilio

19.100.217

Cra 120 No. 13-80 Casa 5 Cali 

() 5552489           Cel: 316 693 9273

   

3

Huertas Delgado

Juan Manuel

93.376.331

Cra 53 A No. 127-30 Apto 402 Bogotá

(1) 4734057         Cel: 311 491 3114

   

4

Zamora

Daniel German                                en representación a CDS Creditos de Seguros S.A.

19.392.958

Cra 19 B No. 84-60 Bogota

(1) 5300205

   
   
   

5

Mejia Builes

Jorge Enrique

16.584.805 de Cali

Cra 65 A No. 4G-40 Bogotá

       (1) 4137719          (1) 4175917   Cel: 315 332 0335

   
   

6

Parra Vásquez

Bernardo

19.176.599 de Bogotá

Calle 22 B No. 64-26 Apto 1014 de Bogotá

(1) 3157253        Cel: 310 618 6495

   
   

7

Junca Pelaez

Javier Octavio

80.197,384 de Bogotá

Carrera 17 No. 123 - 09 Apto 301

      (1) 8047332     Cel: 312 450 9477

   
   

8

Peláez de Junca

Gloria Inés

41.485.130 de Bogotá

Cra 17 No. 123-09 Apto 301 de Bogotá

(1) 8047332        Cel: 312 450 9477

   

9

Murillo Rodríguez

Carlos Eduardo

79.955.556 de Bogotá

Calle 57 C No. 58-37 Apto 302

(1) 2223728       Cel: 300 265 0371

   
   
   

10

Torres Fernández

Hernán José

17060848 de Bogotá

Casa E-11, Urbanización Sindamanoy, Chía

    (1) 7537661        Cel: 315 349 3188

   
   

11

Aragón

Hernando

7.536.356 de Armenia

Cra 38 No. 8 A-08 Local 33

4057034

   
   
   

12

Boo de Méndez

Rosa

37.802.222 de Bucaramanga

C/ Pintor Serra Santa 25. 4ª 1 Código Postal 08860 Castelldefels, Barcelona, España

(34) 936641763 Movil (34) 659649049

   
   

13

Rubiano Rivadeneira

María Emma

51.656.766 de Bogota

Calle 69 No. 11 A-46 Bogota

(1) 2483657

   
   

14

Pinzon de Naranjo

Clara Stella

4.1314.272

Carrera 54ª No. 136 a-65 Apto 507 Colina Campestre, Bogotá

(1) 6431665

   
   

15

Parra Giraldo

Juan Carlos

79.365.038 de Bogota

12106 Lymestone Way, Cooper City, Florida 33026

786-853-9102

   

16

Garza Hernández

Gloria

Pasaporte de Mexico No. 07390029854

Avenida Santa Fe 459-1504, Col. Cruz Manca Cuajimalpa, C.P.05349, MEXICO D.F.

(52) 5591 507923 (52) 5517 940067

   
   
   

17

Rodríguez Reyes

 Emeterio (Inversiones Rodríguez Reyes y CIA S en C)

395.534 de Suba

Transversal 59 No. 108- 67 Apto 602 TB

     (1) 6432705      Cel: 300 202 1848

   
   

18

Garza Hernández

Carlos

Pasaporte de Mexico No.00390024157

Alejandro Volta # 10 Dep 901 "A", COL. Paseo de las Lomas, Del Alvaro Obregon, México 01330, DF

(52) 15554557876

   
   

19

Samur Nassar

Guillermo Antonio

13.845.003 de Bucaramanga

Calle 179 No. 76-40 C 3 Bogota

      (1) 6040857      Cel: 315 543 2668

   
   

20

Cortes España

Beatriz

20.950.535 de Suba

Carrera 25 A No. 155 - 88 Apto 61

(1) 678 4278

   
   

21

Urueña Boo

Juan Gabriel

80.133.689 de Bogotá

Plaza Honduras 20, Piso 11 Puerta 44, C.P. 46022, Valencia, España.

   (34) 963276233    (34) 661231812

   
   

22

Valderrama de Arango

Mariela

41.324093 de Bogota

Carrera 9 B No. 134B - 35, Bogotá

     (1) 7575630             (1) 6277784      Cel: 300 566 8543

   

23

Fernández Fandiño

    José Roberto        (Cranbrook Holdingns LTD Panama)

17.100.096 de Bogota

Carrera 72 B No. 121-34 Bogotá

   (1) 2713726       Cel: 315 3345268

   
   

24

Gómez Gonzalez

Nubia Constanza

35.475.566 de Chia

Carrera 8 No. 16A - 28, Chia, Cundinamarca

      (1) 8840142          (1) 8636140    Cel: 311 5707136

   
   

25

Moreno Jimenez

Miguel

19.199.770 de Bogotá

Apartado 0819-08730 Panama, República de Panama

(507) 2150143 (507) 2108651 (507) 66710051

   
   

26

Naffah de Molano

Margarita

41.643.022 de Bogotá

Calle 127 B Bis No. 45-37

       (1) 2160505     Cel: 310 2076045

   

27

      Molano Naffah                                  

   Margarita María                              

52.991.146 de Bogotá  

Carrera 54 No. 118-14

      (1) 2160505        Cel: 310 3109513

   
   

28

Molano de Mojica

Luz Myriam

35.495.472 de Bogotá

Carrera 10 No. 118-61 apto 401

(1) 6123172

   

29

      Parra Vásquez                                                                      (se encuentra también en el No.6, pero con cuenta individual)

      Bernardo                                  (En representación de Inversiones PAAL & CIA S en C.)

19.176.599 de Bogota

Calle 22 B No. 64-26 Apto 1014 de Bogotá

    (1) 3157253    Cel: 310 6186495

   
   

30

Alfonso Becerra

María Luisa

41.738.932 de Bogotá

Calle 22 B No. 64-26 Apto 1014 de Bogotá

Cel: 310 2401302 - 310 6186495. Oficina: (1) 4065817

   
   

31

    Sánchez Paredes                                 

      Guillermo                                   

   2.912.300     de Bogotá    

Carrera 78 No. 128-90 Torre 2 Apto 402 Balcon de Lindaraja

(1) 2716139

   

32

Cuervo de Sánchez

Alba Rosa

41.307.084 de Bogotá

   

33

Galvis Hennessey

Jorge 

17.795 de Bogota

Calle 100 No. 8 A-49 Of. 501 Bogotá

      (1) 6143518            313 3049151      310 8031450

   

34

Urdaneta Gutiérrez

Martha Eugenia

41.519.597 de Bogota

Carrera 7B No. 135 - 77  Apto 1204 Condominio Country Plaza, Bogotá D.C.

(1) 6262850 / 310 2021446

   
   
   

35

Agray Cortes

Francisco José

79.231.837 de Bogota

Calle 25 No.68 A- 52 Apto 614

(1) 8116571

   

36

Valencia Gallego

Mario

17.046.252 de Bogota

Calle 91 No.8 - 80 Apto 304

   (1) 6019417   316 3963115

   
   

37

   Zuluaga Consuegra                                  

Eduardo

17.118.201 de Bogota

 Calle 99 No. 11 B-14 Interior 3, Bogotá                                                              E mail: eduardozuluaga@hotmail.com

     (1) 6158983      (1) 6914200

   
   

38

    Benedetti Ganda                                                                                                          

Elsa María

Pasaporte Italiano No.SO-067122

Carrera 5 No. 85 - 89 Apto 701, Bogotá                                  E mail: elsabenedetti@hotmail.com

      (1) 6165160             (1) 6914200       (1) 6913455

   
   
   

39

Lugo Bernal

Luis Felipe

2.850.286 de Bogota

Carrera 58 No. 125 B -01 Interior 11  Bogota

(1) 2719727

   

40

Sanchez Alfonso

Mariela

41.327.310 de Bogota

Avenida Calle 147 No.17 - 85 Apto 404 Bogota

     (1) 633 3336           (1) 2744861      Cel: 3138282858

   
   

41

Bocanegra Rosillo

Richar José

14.216.204 de Ibague

Avenida Calle 127 No.13 A - 08 Apto 401, Bogota

     (1) 6332966    (1) 6364950 Ext.110 Cel: 310 2382903

   

42

Delbouis Molina

Alfredo Leon

Pasaporte No. G02998512

Carrera 19 B No 84-60 Antiguo Country, Bogota

(5255) 5233 6706 (5255) 5606 3699

   

43

Raimond Kedilahc Viesca

Sergio Antonio

Pasaporte No.07420011161

Carrera 19 B No 84-60 Antiguo Country - Bogota

(5255) 5233 6706 (5255) 5606 3699

   
   

44

Hernández Hernández

Gustavo

Pasaporte No. 07340046332

2ª cerrada de Castorena No.75 Casa 10 Col.Cuajimalpa, Del Cuajimalpa CP.05000

00 (52)     5558128449 - Cel: 00 (52) 155518491320

   

45

García Chavarría

Juan

Pasaporte No. G01087332

Callejon Galeana 3 Barrio los Reyes Iztacalco, México D.F.   C.P.08620

5555797254 5555792184

   
   
   
   

46

Santos Jiménez

Luis Demetrio

Pasaporte No. G01879010

Carrera 19 B No 84 -60 Antiguo Country, Bogota

No indica

   
   

47

Delbouis Fuchs

Jorge Alfredo

Pasaporte No. G02998513

Carrera 19 B No 84 -60 Antiguo Country - Bogota

(5255) 5233-6706, (5255) 5606-3699

   
   
   

48

Bermúdez Calderón

Martha Elena

41.731.648 de Bogota

Casa Contenta Vereda La Balsa, Sector Las Juntas, Chia (Cundi)

    (1) 8625398   Cel: 3123231146

   
   
   

49

Ordoñez Villavices

Juan Pablo

79.340.064 de Bogota

Calle 98 No.9 A- 21 Piso 5

(1) 6362828

   

50

Salazar Restrepo

Julio Mario

79.777.551 de Bogota

Carrera 13 No. 86 A-61 Apto 501, Bogotá

    (1) 6235693            (1) 7405524        Cel: 311-2172584

   

51

Díaz Hernández

Eduardo

19.436.861 de Bogota

AC 116 No. 71B- 14 Oficina 601

(1) 6245681

   

52

Cardona Arroyave

Amparo

32.412.885 de Medellin

Avenida Carrera 7 No.148 - 35 Apto 303, Cedro Golf

(1) 6143272

   

53

Cardona de Gómez

Lilian

20.162.449 de Bogota

Carrera 10 No.117 A - 87 Apto 304, Santa Barbara

(1) 2149953

   

54

Arango Echeverry

Julio 

Pasaporte No. N001800218 de Panama

Carrera 19 A No. 150 - 85, Bogotá

   (571) 2581106 - Celular Panama (507) 6677 7020

   
   

55

Yamhure Fonseca

Antoine

79.517.514 de Bogota

Urb. Marina Club Casa A 18, Lecheria, Anzoategui, Venezuela.

3132389 BOG, 99858238 OMAN (+968)

   
   
   

56

Rodríguez Bernal

Ricardo

6.767.157 de Tunja

Calle 97 No.71a - 67 Apto 301, Bogotá.

(1) 6431140

   

57

Ramírez

Sandra

cc. 41.684.208 / Pasaporte No. N18 - 426

Carrera 19 A No. 150 - 85

(57) (1) 2581106 Cel: (57) 310 230 1893 / En Panama (507) 66777021

   

58

Pulido de Lhuillier

María Cristina

41.455.825 de Bogota

60 Rue les Binaches 77144 Monteurain, Francia

(331) 60360987

   

59

Rossi

Pietro

C.E. E338984

Transversal 1 A No. 58 - 50, Bogotá.  

(1) 3480690

   

60

Roa Leon

Ana Janeth

51.634.902 de Bogota

Carrera 38 No. 18 -123 Barrio Palermo, Bogotá.

     (1) 7311608     (1) 7313265

   

61

Gómez de la Torre

Angela María

20.168.082 de Bogota

Carrera 7 C No. 127B - 55 Apto 202 Bogota

     (1) 6154270     (1) 2584455

   

62

Dimate Castellanos

Mónica Sofia

51.810.557 de Bogota

Calle 55 No. 37 A - 45 Apto 501  Bogota

(1) 3150056

   

63

Amineh Zegar        

Sandra              

Pasaporte USA No. 447310665

5904 Alturas way Hilliard. OH.43026

    (614) 771 5724   Cel: (614) 5980535

   

64

Saghir Zegar

Al

CC No.RN317392 (Licencia de conducción)

   

65

Botero Vélez

Carlos Hernán

19.390.923 de Bogota  

2050 S Euclid St. Anaheim Ca. 92802 USA

(714) 5303392   (714) 5343535 USA

   

66

 Suárez Mejía

Gladys Inés

35.496.500 de Suba

   

67

Ostos López

Jorge Nelson

17.166.342 de Bogota  

Carrera 11 A No. 114 - 50 Apto 102 Bogota

Cel: 315 8200387

   

68

Ruíz de Ostos

Luz Stella

41.457.936 de Bogota

   

69

Tarazona Méndez

José Luis

19.263.328 de Bogota

 

(1) 2131472

   

70

     Sánchez Rojas                                                                                                          

Luis Fernando

98.528.989 de Itagui

Calle 8 Sur No. 9-105 Buga, Valle del Cauca

(2) 2 285850,   3152823493

   

71

Luna Uribe

Cristobal

146.055

Calle 6 No. 4 A -10, Apto 704 Rodadero, Santa Marta

    (5) 4221464    Cel: 300 4695388 - 300 5639746

   

72

Mesa Durán

Teresa

41.777.208 de Bogota

Avenida Caracas No. 34 - 48 de Bogota.

      (1) 2872081    (1) 2875255

   

73

Mesa Durán

Mary

38.251.473 de Ibagué

   
   
   

74

Rincon Cordoba

Victor

19.297.723 de Bogota

Carrera 34 a No. 26-31 Apto 301

(1) 2449829

   

75

Alviz Hernández

Rafael Arturo

13.881.842 de Barrancabermeja

Carrera 13 No.140 - 66 Int 7 Conjunto Hacienda II

    (1) 6259535    Cel: 310 3492184 - 310 2888075

   
   

76

Rosado Báez

Klaudia

CE.356225

Carrera 58 No. 125 B-96 Apto 306 Bp 2 Barrio / NIZA 8, Bogotá.

(1) 6 241715

   
   
   

77

Castro González

Fernando Enrique

79.945.366

   
   
   

78

Molano de García

Margarita

20.170.564  de Bogota

Carrera 16 No. 127-81 Torre 6 Apto 602 Bogota

    (1) 6267140    Cel: 312 5410248

   

79

García Molano

Adriana Guisella

52.586.033  de Bogota

Carrera 16 No. 127 B-43 Apto 901 Torre 4, Bogotá

     (1) 2344564    Cel: 313 4962038

   
   

80

García Molano

Lina María

52.390.032 Bogotá.

Carrera 16 No. 127-81 Torre 6 Apto 602, Bogota

     (1) 6267140   Cel: 313 3681551

   

81

Vergara Forero

Hember Antonio

93.394.362 de Ibague

Calle 83 a No. 116 a - 72 Int. 40

(1) 4720866

   

82

Ortíz Torres

Martha Cecilia

38.246.597 de Ibagué

Carrera 19 B No. 84-60, Bogotá

(1) 5300205 a 206

   

83

Correa Calle

José Gustavo

2.919.102 de Bogota

Carrera 52 No. 73 - 36, Bogota

     (1) 2501241   Cel: 310 2082907

   

84

Salazar Trivio

Juan Carlos

79.157.680 de Usaquen

Carrera 19 A No.16 -19 Oficina 110, Bogotá.

(1) 214 9146

   

85

Pinzón de Rubio

Clemencia

41.340.705

Carrera 10 No.82-17 Apto 504

(1) 6184878

   

86

López Duarte

Álvaro Josúe

17.150.289 de Bogotá.

Carrera 76 A No.131-60 Apto 509.

(1) 271 69678

   

87

Jiménez Triviño

Luis Germán

170.870.588

Calle 140 No. 6-57 Apto 402

(1) 6333735

   

88

Salazar Mejía

Oscar

17.090.169 de Bogota

Carrera 7 No. 144 - 02 Apto 804, Bogotá

     (1) 6481233   Cel: 313 3872883 - 313 3879824

   

89

Ángel de Salazar

Beatriz

24.295.361 de Manizales

Carrera 7 No. 144 - 02 Apto 804, Bogotá

  (1) 6481233   Cel: 313 3872883 - 313 3879824

   

90

Suza

Juan Pablo

80.060.348

E mail: juan.suza@coopergay.com.co

Cel: 320 4497736

   

91

Suza

Ángela María

39.784.685

 

 

   

92

Montilla

Leonardo

5.542.410

 

 

   

93

Vallejo

Rodrigo

94.515.682

 

 

   

94

Suza López

Luis Eduardo

2.937.377 Bogota

E mail: inpive_les@etb.net.co

(1) 2582781 Cel: 3204497735 

   

95

Arango R.

Isabel Cristina

80.060.348

 

 

   

96

Rosero Acevedo

Gloria

41.663.068 de Bogota

Carrera 27 No. 61 F-32

Cel: 313 242 0513

   

97

Hoyos Collazos

David

17.140.255 de Bogota

Avenida 15 No. 127 B- 33 Apto 1104 Bogota / Oficina:  Calle 77 No. 14-46 / 201

      (1) 2164920     (1) 4825034

   

98

Benedetti Ganda

Elsa María

Se encuentra unida a la victima No. 37

   

99

Uribe García

Manuel Enrique

19.056.045 de Bogota

Carrera 23 No. 114-18 Apto 201, Bogotá
Oficina: Calle 77 No. 14 - 46

      (1) 6191116      (1) 4825034

   

100

Alfonso Becerra

María Luisa

Se encuentra unida a las victimas No. 6 y No. 30

   

101

Díaz Hernández

Alejandro

14.996.601 de Cali

Carrera 6 No. 151-18 Apto 901 Bosque de Pinos, Bogotá

    (1) 2741166 Cel: 315 8520870

   

102

Sepúlveda Lozano

Gonzalo

5.549.1191 de Bucaramanga

Carrera 15 No. 127B-33 Apto 1109 La Carolina, Bogotá

     (1) 6262421 Cel: 3125921406

   

103

Goulart

Ideraldo

CE No. E342121

Carrera 5 No. 131-96 Bosque Medina, Bogotá. Notificacion: Calle 100 No. 13-21 Piso 4

Cel: 320 4850227

   

104

Quintero Rodríguez

José Ignacio

79.451.317

Calle 187 No.49-51 Casa 38 Tejares del Norte II, Bogotá

(1) 8137300 (1) 7206379 Cel: 3153552449

   

105

Rubio Pinzon

Juan Carlos

80.415.802 de Bogota

Calle 50 No.9-67 Consultorio 509 Chapinero

No figura

   

106

Bayer Tamayo

Astrid

39.681.825

Av. Circunvalar No. 84 A - 35 Apto 305

No figura

   

107

Bayer Duque                                                En representación de Bayta Ltda.

Enrique

2.865.872

Empresa Bayta LTDA Gerente Suplente - Calle 13 No. 10 - 149. Armenia

7452573

   

108

Angulo Carmona

Raul Eduardo

2909590

Calle 94 No. 17 - 53 Apto 501 Bogotá

6105336

   

109

Rubio Pinzon

Andrés

79.778.200

3408 Torremoinos Ave, Miami, FL 33178 Estados Unidos

(1) 419-788-1991

   

110

Vanegas Jara

Jairme Fernando

19.218.903

Carrera 12 No. 169 - 01 Exro SAS (Zona Industrial Toberín)

676 7900 etx. 214 - 217

   

111

Camacho de Duran

Beatriz

20.077.266

 

 

   

112

Duran Camacho

Leonor Susana

51.611.817

 

 

   

113

Sanz Adrados (Q.E.P.D.)

Juan José

C.E. 148619

Carrera 20 No. 122 - 50 (204) Bogotá D.C.

619 4614

   

114

Fonrodona Hernández

Constanza

Pasaporte 39.690.257

Calle 120 No. 11B - 79 Apto 111 Bogotá D.C.

214 3607; Celular: 315 4069595

   

115

Hernández de Fonrodona

María Victoria

20.272.626

Calle 120 No. 11B - 79 Apto 111 Bogotá D.C.

2143607 - Celular: 3167499616

   

116

CGC Inc                                           Representada por Daniel Germán Zamora

 

19.392.958

Capital Plaza, Costa del Este, Piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá

(57) 3153444219

   

 

 

 

 

Carrera 19B No. 84-60 Barrio Antiguo Country, Bogotá

 

   

 

A PRESENTE CITACIÓN SE LIBRA SIENDO LAS 9:56 AM DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022.

   

YOHANA PEÑA HUERTAS

SECRETARIA